成都彩虹电器（集团）股份有限公司第五届第三次暨2008年度股东大会公告

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第五届第三次暨2008年度股东大会

公   告

根据成都彩虹电器（集团）股份有限公司（下称公司）董事会决议，公司第五届第三次暨2008年度股东大会将以通讯方式召开，现将会议有关事项公告如下：

一、会议主要内容和文件：

1．审议并表决公司2008年度董事会、监事会工作报告；

2．审议并表决公司2008年度财务决算、2009年度财务预算报告；

3．审议并表决公司2008年度股利分配方案的报告。

二、会议方式：

1．会议文件及《通讯表决票》将于8月13日至8月20日期间寄至法人股股东单位。法人股东寄回的《通讯表决票》应加盖公司印章和法人印章；

2．在成都托管中心托管的股东持本人身份证原件、成都托管中心《股票托管卡》及“成都彩虹”股票《非交易过户凭单（转入方）》于8月13日至8月20日期间在公司领取文件和《通讯表决票》；也可在公司网站下载“自然人股东《通讯表决票》”，公司网址：www.rainbow.com.cn。

三、9月1日为《通讯表决票》回收统计截止日，9月3日公司将在媒体公告会议内容表决结果及2008年度红利分配的有关安排。

四、联系方式：

联系人：陈霞、张浩军

电  话：028—85373603

传  真：028—85373601

地  址：成都市武侯大道顺江段73号

邮  编：610045

附注：《通讯表决票》须点击本页下方链接下载后执行解压